Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2022 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2023 года.
2. Об исполнении программы геологоразведочных работ за 2022 год. Состояние нефтегазовых проектов за пределами Российской Федерации.
3. О результатах работы с научно-техническими институтами.
4. О плане работ Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2023 года.
5. О новой редакции положений о комитетах Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Об определении денежной оценки имущества, приобретаемого в результате заключения договора купли-продажи.
7. О согласии на заключение договора купли-продажи имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 16.12.2022 г. М.П.